HOTEL NEGRESCO Sociéte anonyme au capital de 450 625 €uros Siège social : 37, Promenade des Anglais (06000) NICE RCS NICE 957 810 146 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société anonyme susvisée, Sont convoqués au siège social le 16 Juin 2023 à 14 h 30, en Assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil d’administration Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2022 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du code de commerce Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice Quitus aux membres du conseil d’administration pour leur gestion durant l’exercice écoulé et aux commissaires aux comptes Affectation des résultats Renouvellement des mandats des administrateurs Montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration Pouvoirs pour les formalités Questions diverses Les actionnaires ont le droit d’assister aux assemblées générales sur simple justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social. Les actionnaires qui désirent voter par correspondance, peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. Pour avis Le Président du Conseil d’Administration
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