GROUPE AG3I

GROUPE AG3I Société Anonyme Au capital de 252.888,06 euros Siège social : 121 chemin de Saint Marc 06130 GRASSE 522 340 264 RCS Grasse Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 26 Décembre 2016 à 08h45, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la situation et l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des comptes sociaux et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2015 quitus aux administrateurs ; Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Approbation des conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; Pouvoirs en vue des formalités. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé ; soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire. Dans ce cas, il est toutefois précisé que le Président de l'assemblée générale émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agrées par le Conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution ; soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance. Le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription par les actionnaires titulaires d'actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la Société, deux jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, à 0 heure, heure de Paris. En cas de cession intervenant avant le 2ème jour ouvré précédant la date de l'assemblée, 0 heure, heure de Paris, il ne sera pas tenu compte, en application des dispositions de l'article 25 des statuts de la Société, du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par l'actionnaire cédant demeureront valables et inchangés. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : actionnairesAG@groupeag3i. com. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple ou recommandée avec demande d'avis de réception, ou par courrier électronique, à la Société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée (Article R 225-75 du Code de Commerce). Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée. Les titulaires d'actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur immobilisation. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d'administration et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, et qui pourront être envoyées au siège social par lettre recommandée ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : actionnairesAG@groupe-ag3i. com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Le Conseil d'administration Monsieur Christian GHIO Président du Conseil d'administration 249