HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION

HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION Société anonyme au capital de 1 174 656 €. Siège social : 10, La Croisette, 06400 Cannes 695 420 331 R.C.S. Cannes SIRET 695 420 331 00016. Code NAF : 5510Z AVIS DE CONVOCATION Messieurs les actionnaires de HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION sont avisés de la tenue d'une Assemblée Générale Mixte le jeudi 7 mars 2019 à 10H30, au siège de la société, 10 la Croisette 06400 CANNES, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour ordinaire 1) a) Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration sur la marche de la société, et présentation par le conseil des comptes de l'exercice 2017/2018, b) Lecture et approbation du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission, c) Approbation des comptes et quitus aux administrateurs, 2. Affectation des résultats de l'exercice 2017/2018, 3. Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code du Commerce, 4. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables à Monsieur Dominique Desseigne en sa qualité de Président du Conseil d'administration, Monsieur Pierre-Louis Renou en sa qualité de Directeur général, 5. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Dominique Desseigne en sa qualité de Président du Conseil d'administration, Monsieur Pierre Louis Renou en sa qualité de Directeur général, au titre de l'exercice 2018, en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, 6. Ratification de la cooptation d'un administrateur, 7. Renouvellement du mandat de trois administrateurs. Ordre du jour extraordinaire 8. Augmentation de capital réservée aux salariés, 9. Questions diverses. Dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint suite à cette première convocation, une deuxième Assemblée Générale Mixte serait convoquée le mardi 26 mars 2019 à 10H30 au siège de la société, 10 la Croisette 06400 CANNES. Les votes et les mandats émis avant le 4 mars 2019 resteront valables pour l'éventuelle assemblée réunie sur seconde convocation. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de prendre part à l'Assemblée ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire, membre de cette Assemblée, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité selon les dispositions des articles L.225-106 et L.225-106-1 à 3 du Code de commerce muni d'un pouvoir régulier ou de voter à distance. Toutefois, seront seuls admis à assister à l'Assemblée, à s'y faire représenter ou à voter à distance les actionnaires qui auront justifié au préalable de cette qualité par l'enregistrement comptable de leurs titres à leur nom au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Les titulaires d'actions au porteur devront transmettre à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex 3) l'attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur délivrée par leur intermédiaire habilité. Cette attestation devra parvenir à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex 3) au moins deux jours avant la date de l'Assemblée, ou sera jointe au formulaire de vote à distance ou de procuration s'ils ne participent pas à l'Assemblée. Les actionnaires peuvent se procurer auprès de Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex 3) une formule de procuration ou un formulaire de vote à distance. Dans ce dernier cas, la demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit parvenir à Société Générale (Service Assemblées, CS 30812, 44 308 Nantes Cedex 3) six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée Générale. Les actionnaires renverront leurs formulaires de telle façon que la Société Générale puisse les recevoir au plus tard le 04/03/2019 (J-3 calendaire). Les documents dont les actionnaires peuvent prendre connaissance avant l'assemblée générale sont tenus à leur disposition au siège social de la société 15 jours avant la tenue de l'assemblée. Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée par les actionnaires remplissant les conditions prévues aux articles L. 225-105 et R. 225-71 du Code de commerce, devront être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécommunication électronique à l'adresse relations-actionnairescannes@ cannesbarriere.com, dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis et au moins 25 jours avant la date de l'Assemblée. Ces demandes devront être accompagnées de l'attestation d'inscription des titres correspondants. Les actionnaires peuvent envoyer leurs questions écrites au siège social par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique à l'adresse électronique suivante : relations-actionnaires-cannes@ cannesbarriere.com au plus tard le 4ème jour ouvré précédent la date de l'Assemblée, leur demande devant dans ce cas être accompagnée de leur attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Le Conseil d'Administration 118