HOTEL NEGRESCO Sociéte anonyme Capital : 450 625 EUR Siège social : 37, Promenade des Anglais 06000 NICE R.C.S. Nice 957 810 1 46 L’assemblée générale ordinaire annuelle de la SA HOTEL NEGRESCO se tiendra au siège social à Nice (06000) 37, Promenade des Anglais, le 31 décembre 2020 à 10 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion sur la marche de la société et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et sur le gouvernement d’entreprise, Rapports du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées à l’article L 225-38 du code de commerce, Approbation desdits comptes et des conventions, quitus, Affectation du résultat, Les mesures limitant les déplacements ou les rassemblements pour des motifs sanitaires, nous conduisent à faire application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020 1497 du 2 décembre 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales et organes de direction, aux termes duquel, notamment : Lorsque, à la date de la convocation de l’assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres, l’organe compétent pour la convoquer ou son délégataire peut décider qu’elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dans ce cas, les membres participent ou votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu’aménagés et complétés le cas échéant par la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises. En conséquence il a été décidé que les actionnaires devront exprimer leur vote sur les résolutions proposées par le conseil d’administration au moyen d’un vote par correspondance conformément à l’article R 225-75 du code de commerce. Les formulaires de vote par correspondance seront pris en compte dès lors qu’ils seront parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Toutefois, les formulaires de vote transmis par voie électronique à l’adresse marc.rousset@lenegresco. com peuvent être reçus jusqu’à la veille de la réunion de l’assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Le conseil d’administration 095
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