HOTEL NEGRESCO Sociéte anonyme au capital de 450 625 €uros Siège social : 37, Promenade des Anglais (06000) NICE RCS NICE 957 810 146 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société anonyme susvisée, Sont convoqués au siège social le 19 Septembre 2023 à 14 h 30, en Assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Examen et approbation d’un projet de fusion par absorption de la société SAS IMMOBILIERE DE L’HOTEL NEGRESCO par notre société, Délégation de pouvoirs au Directeur Général à l’effet d’arrêter définitivement les conditions de l’opération et établir le projet de traité de fusion, Pouvoirs à conférer, Questions diverses Les actionnaires ont le droit d’assister aux assemblées générales sur simple justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social. Les actionnnaires qui désirent voter par correspondance, peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. Pour avis Le Président du Conseil d’Administration
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