A.A.R.P.I. MONTAGARD & ASSOCIES Avocats aux barreaux de NICE et de PARIS Bureau à CANNES (06400) 1 Rue de Suffren HOTEL NEGRESCO Societé anonyme au capital de 450.625 Euros Siège social : 37, Promenade des Anglais (06000) NICE RCS NICE 957 810 146 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société anonyme susvisée, Sont convoqués au siège social le 18 décembre 2023 à 15 h 30, en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Division par dix du nominal de l’action ramenant la valeur nominale de chaque action à 0,70 € et multiplication par dix du nombre d’actions composant le capital, Modification corrélative des statuts, Approbation du projet de fusion prévoyant l’absorption de la société SAS IMMOBILIERE DE L’HOTEL NEGRESCO par la société HOTEL NEGRESCO ; approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération, Constatation de la réalisation des conditions suspensives liées à la fusion, Augmentation du capital social d’un montant de 1 022 140 €, Modification corrélative des statuts, Prime de fusion, résultant de l’augmentation du capital, Réduction du capital social de 3 500 € par l’annulation des 5 000 actions reçues de la Société Absorbée, Pouvoirs au Conseil d’administration pour décider, au vu des oppositions, de réaliser ou non l’opération de réduction de capital, modifier les statuts en conséquence et accomplir les formalités requises, Prime de fusion, à la suite de l’annulation de ses propres actions reçues de la Société Absorbée, -Questions diverses, Pouvoirs à conférer pour l’accomplissement des formalités. Les actionnaires ont le droit d’assister aux assemblées générales sur simple justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social. Les actionnnaires qui désirent voter par correspondance, peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. Pour avis Le Président du Conseil d’Administration
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