Qu’est-ce que la « liste grise » du GAFI ? - Sébastien Prat : Tous les pays sont évalués par un organisme appelé GAFI (Groupe d’Action Financière Internationale) quant à leur niveau de conformité vis-à-vis des standards relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme établis par ce même organisme. Lorsque le GAFI met un pays sur sa liste grise, liste officielle des juridictions soumises à une surveillance renforcée, cela signifie que ce pays doit encore améliorer ses lois et pratiques pour mieux contrôler et prévenir ces activités illégales. Cela signifie quoi, pour un État, d’être placé sur liste grise ? - Sébastien Prat : Un tel placement entraîne donc souvent des réformes législatives et réglementaires, des pressions diplomatiques et des implications économiques, tout en affectant (...)