HOTEL NEGRESCO SA

---

---

Les actionnaires de la société anonyme susvisée, sont convoqués au siège social le 27 Juin 2024 à 14 h 30, en Assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-Rapport de gestion du conseil d’administration
-Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
-Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du code de commerce
-Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice
-Quitus aux membres du conseil d’administration pour leur gestion durant l’exercice écoulé et au commissaire aux comptes
-Affectation des résultats
-Renouvellement du mandat d’un administrateur
-Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration
-Pouvoirs pour les formalités
-Questions diverses

Les actionnaires ont le droit d’assister aux assemblées générales sur simple justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Les actionnnaires qui désirent voter par correspondance, peuvent se procurer au siège social le formulaire de vote par correspondance et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.

Pour avis
Le Président du Conseil d’Administration

---