BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit Siège Social : 457 Promenade des Anglais BP 241 06292 NICE Cedex 3 058 801 481 RCS NICE APE 6419Z AVIS DE CONVOCATION EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE Mesdames et Messieurs les Sociétaires de la Banque Populaire Méditerranée sont avisés qu'une Assemblée Générale ordinaire doit être réunie le 24 avril 2019 à 18 heures, au Centre Expo Congrès, 836 Boulevard des Ecureuils 06210 Mandelieu la Napoule. A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil d'administration et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés au titre de l'exercice 2018 Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés au titre de l'exercice 2018 Affectation des résultats de l'exercice 2018 Fixation et mise en paiement de l'intérêt versé aux parts sociales Quitus au Conseil d'administration Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce Constatation de l'évolution du capital au 31 décembre 2018 Ratification de la radiation de sociétaires pour perte de l'engagement coopératif Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations visées par l'article L511-71 du Code Monétaire et Financier au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018 Fixation des indemnités compensatrices allouées aux membres du Conseil d'Administration Travaux du réviseur coopératif Pouvoirs en vue d'effectuer toutes les formalités de publicité et autres prescrites par la Loi Tout sociétaire, quel que soit le nombre de parts qu'il possède, a le droit de participer à l'assemblée. Le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription du sociétaire sur les livres de la société, ladite inscription étant subordonnée à la délivrance de l'agrément par le conseil d'administration. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les sociétaires peuvent : soit voter par correspondance pour chacune des résolutions soit s'y faire représenter en donnant pouvoir un mandataire (sociétaire, conjoint ou partenaire de PACS) soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au président de l'assemblée générale, étant précisé que dans ce cas, il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou agréées par le conseil d'administration. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que les documents qui doivent y être annexés, ont été adressés aux sociétaires. Cette formule et documents sont également disponibles au siège social et dans chaque agence de la Banque Populaire Méditerranée. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra aussi être remise ou adressée à tout sociétaire qui en fera la demande, par écrit, au siège social de la Banque Populaire Méditerranée Epargne Monétaire et Financière 457 Promenade des Anglais BP 241, 06292 Nice Cedex 3. Cette demande doit être déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date l'assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la société trois jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée. Le Conseil d'Administration 0145