CANNES BALNEAIRE

186767 CANNES BALNEAIRE Société Anonyme au Capital de 2.550.512 € Siège Social : Place Franklin Roosevelt, Pointe Palm Beach, 06400 CANNES Siret : 695 621 250 00015, TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 39 695 621 250 AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le lundi 30 avril 2018 à 15H au siège social de la Société à CANNES (06400) Palm Beach Place Franklin Roosevelt, afin de délibérer sur l'Ordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes. Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Octobre 2017. Quitus aux Administrateurs. Affectation du résultat de l'exercice. Approbation des conventions visées aux Articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Ratification de la nomination de Mr Patrick TARTARY en qualité d'Administrateur. Ratification de la nomination de Mr David BAROKAS en qualité d'Administrateur. Décision à prendre quant au renouvellement du mandat d'Administrateur de Mr David BAROKAS. Ratification de la nomination de Mme Joëlle SIGAUT qualité d'Administrateur. Décision à prendre quant au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire. Décision à prendre quant à la nomination d'un Co-Commissaire aux comptes. Décision à prendre quant au non-renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant. Pouvoirs à donner en vue de l'accomplissement des formalités légales. Les Actionnaires auront le droit de participer à l'Assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis trois jours au moins avant la date de l'Assemblée. Tout Actionnaire pourra se faire représenter par son conjoint ou partenaire pacsé ou par un autre Actionnaire. Des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à la disposition des Actionnaires. La demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Société CANNES BALNEAIRE Place Franklin Roosevelt Pointe Palm Beach 06400 CANNES. La Société fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard SIX jours avant la date de l'Assemblée. Il ne sera pas tenu compte des bulletins reçus moins de trois jours avant la date prévue de l'Assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la Société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration.