BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

AVIS DE CONVOCATION EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Societé Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit Siège Social : 457, Promenade des Anglais BP 241 06292 NICE Cedex 3 058 801 481 RCS NICE APE 64192 Mesdames et Messieurs les Sociétaires de la Banque Populaire Méditerranée sont avisés qu’une Assemblée Générale Ordinaire doit être réunie le 3 mai 2023 à 18 heures, au Palais du Pharo 58, boulevard Charles Livon, 13007 Marseille À l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil d’Admimstration et rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés au titre de l’exercice 2022 Approbation des comptes sociaux et approbation des comptes consolidés au titre de l’exercice 2022 Affectation des résultats de l’exercice 2022 Fixation et mise en paiement de l’intérêt versé aux parts sociales Quitus au Conseil d’Administration Rapport spécial desCommissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce Constatation du capital au 31 décembre 2022 Fixation du montant des indemnités compensatrices allouées aux membres du Conseil d’Administration Consultation sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux dirigeants et catégories de personnel visés à l’article L511-71 du Code Monétaire et Financier durant l’exercice clos le 31 décembre 2022 Nomination d’un réviseur coopératif titulaire et suppléant Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire Ratification de la nomination d’un censeur et fin de son mandat Nomination d’une nouvelle administratrice. Madame Olivia VERAN Pouvoirs en vue d’effectuer toutes les formalités de publicité et autres prescrites par la loi. Tout sociétaire, quel que soit le nombre de parts qu’il possède, a le droit de participer à IAssemblée. Le droit de participer à l’Assemblée est subordonné à l’inscription du sociétaire sur les livres de la société, ladite inscription étant subordonnée à la délivrance de agrément par le conseil d’administration. A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les sociétaires peuvent : soit voter par correspondance pour chacune des resolutions soit s’y faire représenter en donnant pouvoir à un mandataire {sociétaire, conjoint ou par tenairede PACSI soit adresser a la Société une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut a donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, étant précise que dans ce cas, il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou agréées par le Conseil d’Administration. Une formule uniquede vote par correspondance ou par procuration, ainsi que les documentsqui doivent y être annexés, ont été adressés aux sociétaires. Cette formule et documents sont éga lement disponibles au siège social et dans chaque agence de la Banque Populaire Méditerranée. Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration pourra aussi être remise ou adressée à tout sociétaire qui en fera la demande, par écrit, au siège social de la Banque Populaire Mediterranée Epargne Monéta re et Financière 457 Promenade des Anglais BP 241, 06292 Nice Cedex 3. Cette demande doit être déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date l’Assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la société trois jours au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée. Les sociétaires ont la faculté de poser des questions écrites afférentes à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale par courriel à l’adresse dédiée [email protected] ou par courrier à l’adresse suivante : Banque Populaire Méditerranée Direction Juridique, 247, avenue du Prado CS 90025 -13295 Marseille Cedex 8. Ces questions doivent parvenir à la société au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration